公司召开第九届董事会第十一次会议

公司第九届董事会第十一次会议于3月29日在公司总部会议室召开，应到9位董事，实到6位董事；公司董事邵峰先生、王士勇先生、独立董事刘晓刚先生因工作原因未能出席本次董事会会议，上述董事、独立董事均书面授权委托相关董事、独立董事代为出席并授权对审议事项进行表决；3位监事和3位高级管理人员列席了会议。

本次会议审议通过了《2017年年度总经理工作报告》、《2017年年度董事会工作报告》、《2017年年度独立董事述职报告》、《2017年财务决算及2018年财务预算报告》、《2017年年度利润分配预案》、《2017年年报及年报摘要》、《2017年提取资产减值损失的议案》、《关于公司高管层2017年度薪酬考核情况的议案》等二十项议案；同时通报了公司“关于投资康梧路555号办公设施装修项目”的情况。

会上，公司董事长、总经理王卫民就公司2017年总体经营运行情况及董事会工作情况作了报告。2017年，面对行业竞争的加剧，产业的不断转型升级，新一轮国企改革的不断深化，公司通过几方面的努力，基本实现了各项年度工作目标，保障了企业有序健康发展。一是加强品牌建设，深化品牌发展战略。2017年，公司一方面继续巩固、增强线下实体门店渠道优势；另一方面，以新零售思维积极打造线上垂直平台销售渠道，做到线上有突破，线下提质效，保证了严峻实体门店考验下公司品牌主业的稳定发展。同时，公司不断提升突破，寻找新的发展模式，跨境电商、职业服智能化成衣方面均取得新的突破与发展。

二是加快海外布局，加速推进国际化进程。根据公司“十三五”规划提出的“全国布局，海外发展”的要求，积极打造公司在非洲的业务桥头堡，为后续公司品牌在非洲业务的拓展奠定基础。同时，公司积极拓展出口电商业务，拓宽了品牌走出国门进入国际市场的路径，为公司海外业务拓展带来新的发展机会与广阔的市场前景。三是深化改革创新，推动企业做强做大。2017年，在深化国资国企改革的大背景下，公司以提质增效为目标，进一步聚焦核心主业发展，加快调整步伐，优化资源配置、提高运营效率。2017年，顺利转让交大科技园21.13%股权，获得1.64亿元现金流；全面推进三枪大丰基地建设，为制造业的转型升级奠定了坚实的基础；大力推动内部资源整合，提升战略管控能力，促进企业健康发展。

本次董事会就公司2017年主要财务指标完成情况作了分析。年度内，公司全年实现主营业务收入43.5亿元，同比增加4%；利润总额17,590万元，同比增长333%；归属于母公司净利润12,851万元，同比增长518%； 2017年公司实现每股收益0.30元，较去年同期相比增长500%。为积极回报广大投资者，公司将以年末总股本424,861,597为基数，实施每10股派发现金红利0.91元（含税）的方案（此方案尚待股东大会审议）。

期间，董事会各专业委员会也召开了会议，分别是公司第九届董事会薪酬委员会第四次会议，公司第九届董事会战略委员会第四次会议，公司第九届董事会审计委员会第十次会议。会上，公司各位委员对现阶段经济运行的特点及行业发展趋势进行了深度分析与讨论，既肯定了公司提出的“非洲资源、欧美智力、亚洲制造、东方集成、全球销售”全球化战略思路，也希望公司进一步加快推进国际化步伐，不断提升突破，抓住行业变化中带来的战略机遇，围绕改革创新，夯实转型基础，加强风险管控，全力以赴促进转型发展，推进公司可持续发展。