公司召开第九届董事会第十三次会议

公司第九届董事会第十三次会议于2018年8月27日下午在上海市制造局路584号A座龙头股份总部召开。应到9位董事，实到7位董事，董事邵峰、赵红光先生因工作原因未能出席本次董事会议，分别书面授权委托董事王卫民先生、薛继凤女士代表出席会议并表决；3位监事和2位高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长、总经理王卫民主持。

会议审议通过《2018年中期总经理经营工作报告》、《2018年半年度报告全文及摘要》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司对外扶贫捐赠的议案》。

会上，王卫民向董事会报告了2018年上半年度总体经营情况和下半年工作计划。上半年，公司经营班子主要加强了以下几方面工作：一是品牌业务的线下拓展。公司积极打造三枪生活馆模式，在形象、产品、人员、性价比等方面进一步优化提升，形成全国可复制推广经验总结。同时，结合公司品牌发展战略部署,加速推进品牌下乡、渠道下沉。二是品牌业务线上拓展。上半年，公司各品牌电商共实现零售额3亿元，同比增长43.69%，保持了公司电商业务的持续快速增长。三是积极探索国际化发展路径。公司投资非洲埃塞俄比亚的“龙腾服饰”生产基地，进一步发挥了公司品牌业务非洲发展的桥头堡战略意义。四是高级定制业务全面深化。公司高级定制与职业装业务，满足了消费者对不断细分的产品需求，重点项目推进顺利。五是新零售的探索推进。公司通过运用大数据、人工智能等先进技术手段，对线上服务、线下体验及现代物流进行了深度融合。打造的试衣魔镜和无人智能柜，亮相首届中国自主品牌博览会受到了广泛的关注。下半年，公司将继续围绕“双轮驱动（国内海外），双线发力（线上线下）”的发展战略，坚持线上线下渠道拓展，坚持国际化战略的全面推进、坚持对新业务的持续打造、坚持运营质量的持续提升，从而确保各项年度经营指标和重点工作顺利完成。

会上，财务总监周思源向董事会作了公司2018年半年度报告。2018年上半年 公司实现营业总收入194,121.90万元，同比增长2.73%；实现利润总额5,464万元，同比增长12.82%；归属于母公司股东权益182,138.43万元，增幅0.40%。报告期，公司营业总收入、净利润均保持了增长，但报告期运营的特点及问题也较为显著，针对存货的增长，公司将启动针对存货规模控制投产、加快压库清理等专题行动，确保主业经营的健康发展。

上半年，中美贸易争端不断升级、汇率波动加大。在宏观经济复杂、多变，经济下滑趋势明显的情况下，有针对性的加强企业风险防范，受到本次与会人员的普遍关注。公司独立董事强调，在公司董事会的领导、全体员工的努力下，对公司完成年度指标有信心，但也建议公司高度重视国际贸易摩擦加剧、汇率波动可能带来的系统性风险，建议公司能作深入、系统分析，采取措施，积极应对，有效防范。下阶段希望公司再接再厉，克服外部环境的不利因素，积极开拓经营思路和理念，促进企业健康稳定发展。（董事会办公室）