公司召开第九届董事会第十六次会议

公司召开第九届董事会第十六次会议公司第九届董事会第十六次会议于3月28日在针织大楼一楼贵宾厅召开，应到9位董事，实到8位董事；2位监事和3位高级管理人员列席了会议。会议由公司党委书记、董事长、总经理王卫民主持。

会议审议通过了《2018年年度总经理工作报告》、《2018年年度董事会工作报告》、《2018年年度独立董事述职报告》、《2018年财务决算及2019年财务预算报告》、《2018年提取资产减值损失的议案》、《2018年年度利润分配预案》、《2018年年报及年报摘要》、《关于公司高管层2018年度薪酬考核情况的议案》等十八项议案。

会上，王卫民就公司2018年总体经营运行情况及董事会工作情况作了报告。2018年，外部环境复杂严峻，中美经贸国际贸易争端的不断升级，加大了外部风险和不确定因素。面对经济下行的压力，公司全体员工在公司领导班子的带领下全力以赴抵御经济下行对主业发展带来的不利影响，通过对国际化战略推进、新零售业务打造、大丰基地建设、总部搬迁等重点工作的推进，保持了公司经营整体稳定。五个方面的重点工作如下：一是坚持线下渠道的持续拓展，二是坚持线上业务的持续投入，三是坚持国际化战略的全面推进，四是坚持对新零售业务的持续打造，五是坚持运营质量的持续提升。2019年是公司新三年发展的关键之年，公司将围绕年度工作目标，加快推动内部动力变革、效率变革、质量变革，着力增强核心能力、集成能力，在稳步求进中确保企业稳定可持续发展。

公司董事、财务总监、董事会秘书周思源就公司2018年主要财务指标完成情况作了分析。年度内，公司实现营业收入43.62亿元，同比下降1%，主要是公司品牌销售受服装零售业线下实体店不景气的影响，同比下降7%，公司外贸业务收入稳定增长2%。报告期公司实现利润总额和净利润分别为6,459万元和3,767万元，实现每股收益0.09元，同比下降，主要受期间费用同比增长7%及本期一次性收益大幅减影响。期末总资产29.48亿元，较期初增长8%。2018年根据公司章程规定，因母公司年末未分配利润为负数， 2018年度公司不进行利润分配。

期间，董事会各专业委员会也召开了会议，分别是公司第九届董事会薪酬委员会第五次会议，公司第九届董事会战略委员会第五次会议，公司第九届董事会审计委员会第十三次会议。会上，公司各位委员纷纷为公司发展建言献策，过去的2018年实属不易，面对经济下行压力、传统行业竞争的白热化，公司通过对重点工作的全面推进与落实，总体风险可控，未来发展可期。同时也期待公司作为一家传统行业的企业，面对压力，要勇于蜕变、坚定信心，在机制、方式上要谋求突破，全力以赴转型发展，推进公司更好、更快发展。

2019年也是公司董事会、监事会换届的一年，公司已于4月25日第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于董事会换届选举的提案》和《关于监事会换届选举的提案》，并将上述提案提交5月30日股东大会审议。在新一届董事会、监事会、经营班子即将成立之时，公司又将迎来一个崭新的发展期。公司将继续以“全球布局、跨国经营”为战略引领，持续推进企业创新发展，夯实企业发展质量，努力为股东创造更大价值，为企业可持续发展而不懈努力。